Opublikowane w dniu 12 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:34 przez THIERRY LEVêQUE

http://www.sudouest.fr/2015/04/12/l...

Wydręczona śledztwo w sprawie oszustów celnych i ich ukrytych kont w Andorze

W sprawie kradzieży pieniędzy narkotyków przez celników lotniska Roissy zakończy się dochodzenie bez ujawnienia oszustwa o szerokim rozmiarze.

W lotnisku Roissy od 1997 r. policjanci sztucznie wykorzystują walizki srebra. © maxppp archives

Czy istnieje sekretny skarb francuskich celników, który jest po całym świecie z pieniędzmi narkotyków?

Po dwóch latach dochodzeń,  Wykłady są już w końcu i należy szybko przekazać to sprawy prokuraturze o ustaleń w sprawie procesu w więzieniu, powiedział w South West rzecznik prokuratury Bobigny.

W folderze Harpagon

Policja i wymiar sprawiedliwości od razu dostrzegły znaczenie skandalu zwanego Harpagon, jak wynika z raportu z dnia 23 czerwca 2012 r. przekazanego kierownictwu lOCRTIS (Oficja Antydrogów), który podsumowuje informacje z dochodzenia.

Jeden z podejrzanych powiedział, że pierwszy raz w 1997 roku, drugi powiedział, że w 2002 roku, a trzeci w 1994 roku.

Wówczas przyznał, że był to zapoczątkowany przez starego , co wskazuje na to, że loty prawdopodobnie trwały co najmniej dwie dekady.

Inny podejrzany dał sobie sprawę z wielkości tych sum, przyznając się do 15 kradzieży walizek od 1998 r.

W związku z tym dochodzenie nie będzie wykraczać poza podejrzanych, którzy powstali w sprawie.

Główne szokujące odkrycie: może to... 15 lub nawet 20 lat, gdy celnicy BSE, którzy kontrolują bagaż pasażerów w pobliżu, kradną pieniądze wysłane do kartelów w Ameryce Południowej przez europejskie mafii, aby odzyskać pieniądze za wysyłkę narkotyków.

Coraz częściej ludzie wprowadzają tę metodę do podróży pieniądza, unikając kręgów finansowych, a więc elektroniki i komputerów wywiadowczych.

Miliony osób w Andorze

Wszystko zaczęło się 12 kwietnia 2012 roku, kiedy w Roissy tajemniczo zniknął walizka zawierająca 640.000 euro w dużych obciążach z narkotyków przeznaczonych do Republiki Dominikaniej.

To żołnierze, którzy przegrali walkę z kartelami, ale nie za pomocą przepisów prawa.

Policja sprawdza nagrania wideo z strefy bagażowej terminalu 2C. Widoczny jest, że celnik przed wsiadaną w niewłaściwy sposób oddaje trzy podejrzane walizki, a następnie tylko dwa. Śledczy stwierdzają, że agent ten wzywa jednego z kolegów, który w tym samym wieczorze wyrusza na samolot do Toulouse.

Policja zatrzymała trzech policjantów w dniu 19 czerwca 2012 r., a ich pierwsze zgłoszenia przyniosły następnego dnia cztery kolejne aresztowania. Wyrosły duże sumy gotówki. Sześć z siedmiu podejrzanych przyznało się. Wyszukiwania w Andorze dają przerażające wyniki: sześć policjantów posiada tam konta kredytowe o wartości kilkuset tysięcy euro, a ich historia pokazuje, że w przeszłości wpłacili i wypłacili miliony euro gotówki, co nie przeraża Andorzańskich bankierów.

Drogą mistrzę

Część w bagażniku Roissy, jedyny w Andorze, nie posiadający konta, uzasadnia swoje zachowanie koniecznością utrzymania mistrzyny w Tajlandii.  Kiedy masz tam panienkę, to często trzeba ją utrzymać.  »

Pierwsi sędziowie śledczy wprowadzili komisje rogatory w Tajlandii, Kosta Dżabory i Hongkongu, gdzie dokumenty pozyskane w celu przeszukania dowodzą, że celnicy wyprawili część swego skarbu w tym kraju za pośrednictwem kont bankowych i mieszkaniów.

Wówczas wśród podejrzanych, który nie był w stanie przejść do pracy, był jeden z nich, który wyjaśnił, że został wprowadzony do pracy w 2003 r. po przyjeździe do służby.

Wcześniejsza wersja urządzenia wskazuje na to, że wiele pokolenia  w tym samym czasie wzbogacili się ludzie z branży celnej, którzy mogą być jeszcze w służbie celnej i nieznani przez policję. organizacja przestępców w celu przygotowania przestępstw, kradzieży i organizwanego brania pieniędzy Mogło to dotyczyć kilkudziesięciu celników.

Niepokojący akt

Czy sprawa jest niepokojąca? Ta nieśmiałość sądowa oczywiście sprawia sprawę prawnika podejrzanych, Daniela Merchata. W moim przypadku rozszerzenie dochodzeń po 2002 r. jest strata czasu i marnotrawnością pieniędzy publicznych. , powiedział w South West .

W jego oczach, celnicy gdzieś robią swoje zawody. Uważali, że w ramach walki z handlem narkotykami, biorąc pod uwagę to, co uważali za linię, byłoby bardziej skuteczne pozbawić handlarzy produktów ich działalności, tj. ich pieniędzy.  Cel prowadził śledztwo administracyjne, którego wynik nie jest publiczny. całkowicie zmienione metody pracy w celu ograniczenia ryzyka nowych oszustw i rzucić  w krajowym zakresie podejście do kontroli ryzyka etyologicznego . Chodzi o zachowania całkowicie izolowane , uważał.

W związku z zwykłymi terminami, proces nie powinien odbywać się przed końcem 2015 r. lub nawet początkiem 2016 r.