W przypadku Eric Pelletier, opublikowane w dniu 14/03/2014

http://www.lexpress.fr/actualite/so...

Przeklewanie pieniędzy na narkotykach: wyniki operacji Retrovirus

Jak wyprowadzić z Francji ogromne bogactwa, jakie wyrządził handel konopiami?

Ścieżki pieniądza z konopi konopi były ujawnione w operacji "Retrovirus" (afp.com/Philippe Huguen)

Przeklewanie pieniędzy na narkotykach: wyniki operacji Retrovirus

Powder złota w kawie; lingoty smulczone i przekształcone w biżuterię, które są noszone przez koorty smuglerów; paski biletów (do 25 mln euro rocznie i na transportera) przechodzące samochodem z regionu Paryża do Belgii: Przetwarzanie narkotyków.

W dniu 8 i 10 marca wprowadzono operację "Retrovirus" Sprytność handlarzy aby wyprowadzić z Francji bogactwa handel żywicą konopi konopi indyjskich Wydatki na sprzedaż w niektórych dzielnicach wynoszą, według prokuratury w Paryżu, 3 miliardy euro rocznie, z czego tylko niewielka część jest inwestowana w sprzedaż.

Bankerzy z branżą w konkursie

Obecnie, w przypadku handlu marihuany, producenci w Maroku starają się odzyskać zyski z sprzedaży żywicy konopi poprzez uniknięcie klasycznego, coraz bardziej nadzorowanego przez państwa kręgu bankowego. "Wykorzystują nieoficjalne 'bankierzy', którzy oferują swoje usługi w rodzaju giełdy dla osób zajmujących się branżą pieniędzy", podsumowuje Jean-Marc Souvira, szef OCRGDF.

W przypadku tych producentów "błogosławiony głównym bankierem" był, jak twierdzą śledczy, oficjalnie niepełnosprawny obywatel Indii, mieszkający w Seine-Saint-Denis i nie jeżdżący na euro - przynajmniej w wyglądzie.

Dubaj, punkt obrotu; złoto wysłane do Indii

Następny etap: Zjednoczone Emiraty Arabskie, prawdziwe "środko tego ruchu", według jednego z wice dyrektorów PJ, Philippe Veroni. Inne "muły" (passery) ukrywały w bagażu trzy kilogramy złota na osobę lub relikwaty banknotów. Po deponowaniu w nieprzyzwoitych biurach wymiany walut w Dubaju gotówka była przeniesiona na rachunki producentów marokańskich w ciągu tygodnia po sprzedaży, według jednego śledcy. To za pieniądze.

Wydobywał się w Indiach, a czasem był przekształcony w biżuterię, którą nosili Indianie, którzy powracają do kraju. "Widać, że 1 kg kawy było półprzeprawione i zmieśnięte z 500 g złota.

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, gdy strażnicy kończyli obserwację, prokurator Republiki Paryża François Molins stwierdził, że jest to "jedna z największych sieci oczyszczania żywicy konopi konopi w całej Europie, która została nigdy niewykonana".

W księgach sieci, które policja przejęła, wynika, że zbierane środki osiągnęły "w ciągu mniej niż roku co najmniej 170 milionów euro w gotówce".